İ L A N
TUZCULAR GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
Eskişehir (Ticaret Sicil Müdürlüğü)
Ticaret Sicil No:1580
Ticaret Ünvanı: Tuzcular Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Ticaret Adresi: 75 Yıl (Sultandere) Mahallesi Sarıkamış Sk. G3 Blok No:18 Odunpazarı Eskişehir
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 14.10.2025 tarihli almış olduğu karara istinaden; 04/11/2025 tarihinde, saat: 15:00 de, 75 Yıl (Sultandere) Mahallesi Sarıkamış Sk. G3 Blok No:18 Odunpazarı Eskişehir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Yönetim kurulunun faaliyet raporu ile Bilanço ve Kâr-Zarar hesapları, genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur..
Saygılarımla
Kamil ERDEN
Yönetim Kurulu Başkanı
GÜNDEM:
1- Açılış,Genel Kurul Başkanlık Divanının seçimi, Saygı duruşu
2- Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalanması hususunda yetki verilmesi
3- 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
4- 2024 yılına ait bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunup açıklanması, müzakeresi ve tasdik edilmesi.
5- 2024 yılı kâr’ı hakkında karar verilmesi.
6- Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi
7- Yeni dönem yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi
8- Yönetim kurulu üyelerine ait oturum ücretlerinin tespiti
9- Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun Bağımsız Denetçi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
10- Şirket sermayesinin 25.000.000,00 TL den 110.000.000,00 TL ye çıkarılmasına ana sözleşme 6 maddenin aşağıdaki şekilde tadilinin görüşülmesine
ESKİ METİN
SERMAYE:
MADDE 6: Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15.Aralık.2023 Tarih,10980 Sayı 988 sayfasında yayınlanan metnin aynısıdır.
YENİ METİN
SERMAYE
MADDE6: Şirketin sermayesİ 110.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 0,01 Türk lirası değerinde 11.000.000.000 adet paya ayrılmıştır..Bu payların tamamı nama yazılıdır.
Önceki sermaye 25.000.000,00 TL. nin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 85.000.000,00 TL. nin 20.000.000,00 TL nakit 65.000.000,00 TL si iç kaynaklardan ( 60.002.586,75 TL enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından,4.997.413,25 TL’si geçmiş yıllar.kârları hesabından) karşılanmıştır.
11-Dilek ve temenniler.
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde …………………………………………. adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………….’yı vekil tayin ettim.
Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.