İ L A N
TUZCULAR GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
Şirketimizin 2016 yılı faaliyetleriyle ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere 28.09.2017 Perşembe günü saat 14.30 da şirket merkezimizin bulunduğu Estim Toptancılar Sitesi 7.ci Cadde G Blok No:8-9 Eskişehir adresinde yapılacaktır. Yönetim kurulunun faaliyet raporu ile Bilanço ve Kâr-Zarar hesapları, genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın teşriflerini bekleriz. Bizzat katılmanız mümkün olamadığı takdirde usulüne uygun düzenlenmiş vekaletnamenizi havi temsilcinizin iştirak ettirilmesi hususunu rica ederim.
Saygılarımla
Kamil ERDEN
Yönetim Kurulu Başkanı
GÜNDEM:
1-Açılış,Genel Kurul Başkanlık Divanının seçimi, Saygı duruşu
2-Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalanması hususunda yetki verilmesi
3-2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
4-2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması.
5-2016 yılına ait bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunup açıklanması, müzakeresi ve tasdik edilmesi.
6-Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi
7-Yönetim kurulu üyelerine ait oturum ücretlerinin tespiti
8-Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun Bağımsız Denetçi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9-Dilek ve temenniler.
